Ada Modus Pencucian Uang di Transaksi "e-commerce"

Kejagung siap bekerjasama dengan PPATK menelusuri kemana saja aliran dana korupsi BTS BAKTI Kominfo.

Mahfud MD menyampaikan Satgas TPPU mengklasifikasi 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

PPATK menyebut adanya mutasi dengan nilai mencapai Rp 800 juta di rekening tersangka pelaku penembakan kantor MUI

PPATK blokir dua rekening dari eks Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Achiruddin Hasibuan.

Terdapat dua rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar.

Kami ingin tanya, yang disampaikan oleh kepala PPATK dan ketua komite apakah transaksi mencurigakan atau nilai Rp349 triliun itu adalah uang hasil tindak pidana atau hasil kejahatan.

Kami di Komisi III akan memberikan dukungan yang diperlukan dalam konteks tugas dan fungsi DPR untuk menindaklanjuti soal ini, dan untuk itulah tentu penjelasan yang lebih mendalam diperlukan di forum rapat Komisi III.

Secara awal tadi telah ditegaskan oleh Pak Menko, slide kami, tidak ada perbedaan data antara Menkopolhukam dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat sebesar Rp349 triliun.

Sikap kritis DPR kepada PPATK saat rapat karena awalnya kita menyangka Rp300 triliun yang dilontarkan adalah dugaan TPPU yang saat ini sedang berlangsung di Kemenkeu. Ternyata faktanya tidak demikian.