Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, total transaksi terkait investasi ilegal selama tahun 2022 mencapai Rp35 triliun.

PPATK menganalisis dan melakukan penghentian sementara transaksi terkait kasus dugaan investasi ilegal.

Kepala PPATK menyebut nama yang tercantum di cek tersebut, yakni Abdul Karim Daeng Tompo, kerap melakukan penipuan.

data transaksi keuangan itu sangat penting untuk membantu tim penyidik menelusuri aliran uang dari pihak-pihak tertentu yang tercatat dalam laporan tersebut.

PPATK telah menyerahkan semua temuan analisis rekening terkait Mentan Syahrul kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Uang yang seharusnya beredar untuk konsumsi dan belanja produk sehingga menciptakan lapangan kerja menjadi tiada.

PPATK terus memantau transaksi judi online di Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Disebutkan, transaksi judi online sejak awal 2023 hingga saat ini, terdapat lebih dari Rp 200 triliun.

Ivan mengatakan, sejak 2023 hingga saat ini pun PPATK sedang menganalisis lebih dari 159 juta transaksi

Syarief Hasan: Judi Online telah Endemik dan Jadi Ancaman Nyata