Yayah diketahui merupakan salah satu anak buah Wawan yang menjabat staf keuangan. Sementara Lioe Seng Tjin ditengarai menjabat sebagai salah satu direktur di PT Wiranusa Grahatama (WG) yang bergerak di bidang properti.
KPK mengendus banyak pendekatan yang dipakai dalam menelisik aliran dana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardhana atau Wawan.
Dalam proses penyidikan kasus itu, istri Wawan, anak dan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut telah diperiksa penyidi